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the basis of a power of attorney, the following information is required: name of the legal entity the registered office of the legal entity. Dans le cas de Rothschild Bank AG et de sa filiale, la Finma n'a requis qu'un audit des mesures de contrôle interne, notant qu'elles avaient, «de leur propre chef déjà pris des mesures pour améliorer le respect de leurs obligations dans la lutte contre. Nous nacceptons en aucun cas les dépôts en espèces en cas de demande de retrait. After reviewing the data stated above, the compliance of the client appearance with the photo in his/her identity card will be checked. If a person's identity is questioned because the current appearance seems to be different with comparation of the appearance in the identity cards photo, the person proceeding the identification process will refuse to identify the person according to this document and will request another identity. Dans le but de satisfaire les lois anti-blanchiment, nous vous demandons de soumettre les documents suivants : Justificatif didentité : Une copie lisible recto verso de votre pièce didentité, par exemple votre passeport, permis de conduire ou carte nationale didentité en cours de validité. The Company implements the principles for assessing the risks associated with the provision of payment services, categorizing clients according to their degree of risk to the Company. Identification, la première protection contre le blanchiment dargent consiste en une vérification poussée Know-Your-Client (KYC).

Nous nous réservons également le droit de refuser un transfert à tout moment si nous estimons que le transfert pourrait tre lié de quelque façon à des activités criminelles ou de blanchiment dargent. . Surveillance, nous nacceptons pas les paiements de tiers. 7 jours EN france, patrimoine en péril : lorsque l'État appelle à l'aide. ID / LEI data to identify and verify the identity of the persons who are its statutory body or a member thereof, at least in the scope of name, surname, place of residence incl. En effet, ce bureau est une autorité administrative chargée de tâches particulières. La plus lourde sanction prononcée par la Finma avait concerné la banque BSI, dont elle avait ordonné la dissolution, autorisant cependant son achat par le groupe bancaire EFG International, qui avait déposé une offre pour la reprendre quelque mois avant que le scandale n'éclate. In the case of the identification of a legal entity, the responsible person in the Company shall ensure that the actual owner of the Client is identified.

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Lire aussi : Nicolas Dupont-Aignan est «indigné» par «l'amende dérisoire» de hsbc et va proposer une loi. Nous sommes en conformité avec des lois strictes rendant illégal, pour nous ou pour aucun de nos employés ou agents, de participer sciemment à des activités liées au blanchiment dargent ou des activités pouvant sapparenter à du blanchiment dargent. La date démission (moins de 3 mois). Le mros est aussi un service spécialisé; il établit à ce titre tous les ans une statistique rendue anonyme sur l'évolution de la lutte contre le blanchiment d'argent, le crime organisé et le financement du terrorisme en Suisse, et présente des typologies qui sont ensuite. Veuillez noter que les normes réglementaires diffèrent dun pays à un autre et que nous pouvons vous demander dautres documents. Pour toute question, veuillez nous contacter par e-mail. La banque a pris note des commentaires du régulateur et a dit «reconnatre et regretter» les manquements, dans un courriel adressé à l'AFP, soulignant qu'elle s'efforçait de «constamment renforcer ses systèmes et procédures». L'invitÉ DE L'ÉCO, jean-Claude Trichet : depuis la faillite de Lehman Brothers, "on a fait des progrès sérieux" À laffiche!

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